Klan Judi Tertangkap Kasus Pencucian Uang Casino Antar Propinsi

Polisi Ontario Menghancurkan Klan judi Kejahatan Ndrangheta yang Mencuci Jutaan Orang Melalui Kasino Provinsi. Polisi di Ontario telah menangkap sembilan tersangka anggota tingkat tinggi dari keluarga kriminal Ndrangheta yang kuat, yang mereka yakini mencuci lebih dari $ 70 juta ($ 53,5 juta) melalui kasino provinsi dalam beberapa tahun terakhir.

Agen slot terpercaya – Kelompok klan judi ini juga mengoperasikan kasino kamar belakang sendiri, memeras uang dari penjudi melalui rentenir berbunga tinggi.

Di antara mereka yang ditahan adalah Angelo Figliomeni, alias “Il Brigante” atau “The Bandit,” yang diduga bos sindikat itu. Dia tiba di Kanada pada 2010 dari Italia, lolos dari hukuman penjara 20 tahun.

CTV melaporkan bahwa karena ia adalah warga negara Kanada, dan kejahatan asosiasi Mafia tidak ada di Kanada, ia tinggal secara terbuka di pinggiran kota Toronto Vaughan, sementara pada saat yang sama mengembangkan operasi kejahatan besar dan pencucian uang.

“Klan Figliomeni” telah tumbuh begitu besar sehingga dilaporkan salah satu dari beberapa operasi ‘Ndrangheta yang berbasis di luar negeri mengeluarkan perintah kepada klan di Italia. Polisi diberitahu untuk operasinya pada tahun 2017 ketika mereka percaya pola penembakan dan pembakaran di daerah Vaughan mengarah ke perang Mafia yang sedang berlangsung.

Dalam penggerebekan selama tiga hari minggu ini, polisi menyita lebih dari C $ 35 juta ($ 27 juta) dalam aset, termasuk 27 properti dan 23 mobil mewah. Satu Ferrari dihargai C $ 880.000 ($ 670.000). Pada saat yang sama, 15 orang ditangkap di Italia sebagai hasil dari penyelidikan paralel.

“Sebagian besar pendapatan mereka berasal dari penggunaan mesin video game dan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan untuk membuat mereka berjudi terlepas dari jumlah utang yang mereka tanggung,” baca pernyataan polisi. “Tingkat bunga astronomi, atau ‘jus’ seperti yang diketahui, membuat organisasi dalam aliran dana ilegal yang berkelanjutan.

Selama investigasi 18 bulan, polisi menyadap 11 kafe di Greater Toronto Area dan mengikuti mafia yang diduga ke kasino di seluruh provinsi untuk mengamati mereka membersihkan uang di meja agen judi terpercaya, bertaruh $ 30.000 hingga $ 50.000 per malam.

Kanada telah dicekam oleh skandal pencucian uang sejak terungkap bahwa miliaran dolar telah disapu melalui kasino British Columbia dan pasar real-estate, sebagian besar oleh penjahat asal Cina. Tetapi beberapa percaya masalahnya bisa jauh lebih luas.

Sebuah laporan baru-baru ini oleh Panel Ahli pemerintah BC tentang Pencucian Uang di B.C. Real Estate menyarankan BC bisa menjadi puncak gunung es dan menamai Ontario sebagai hotspot uang kotor yang mungkin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *