Skema Operasi Penangkapan Tersangka Korupsi Menggunakan Penyamaran

Kasino Mississippi Digunakan untuk Mencoba Sheriff Wilayah Bribe, Skema Operasi Penyamaran FBI
Empat pria mengaku bersalah menggunakan kasino Mississippi sebagai kendaraan untuk memfasilitasi suap dengan pegawai negeri untuk mengamankan kontrak bisnis yang menguntungkan.
Agen Slot Terpercaya  – Kantor pengacara AS untuk Distrik Selatan Mississippi mengatakan Michael LeBlanc Sr., 71, Michael LeBlanc Jr., 42, Tawasky Ventroy, 60, dan Jacque Jackson, 51 – semua penduduk Louisiana – mengakui pada Agustus untuk menyuap pejabat sebagai imbalan bisnis perjanjian. Permohonan bersalah mereka diterima minggu lalu oleh Hakim Henry Wingate.

Penegak hukum federal mengatakan keempat orang itu menyuap mantan Komisaris Mississippi Department of Correction (MDOC) Christopher Epps dengan chip kasino untuk mendaratkan komisaris dan narapidana memanggil kontrak layanan untuk perusahaan mereka, Brothers Commissary Services dan American Phone Systems. Pihak berwenang mengatakan kesepakatan itu terjadi di kamar mandi kasino Golden Nugget Biloxi, dengan keempatnya memberinya ribuan dolar dalam chip game.
Epps mengaku bersalah pada 2015 untuk menerima setidaknya $ 1,4 juta dalam suap dan suap. Dia dijatuhi hukuman hampir 20 tahun penjara.
Meskipun Epps menemukan jalannya ke sel penjara, empat yang mengakui kegiatan kriminal mereka pekan lalu melanjutkan dengan cara ilegal mereka. Hurst mengatakan skema kasino mereka berlanjut dengan Kemp County Sheriff James Moore.
Tapi Moore bekerja dengan FBI, diam-diam menyamar untuk mengekspos suap ilegal. Keempat lelaki itu terlibat dalam kejahatan mereka, dan masing-masing akan menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi, dan denda $ 250.000. Mereka akan dijatuhi hukuman pada 10 Februari 2020.
Judi casino terpercaya telah lama menjadi incaran para penjahat untuk membasahi keuntungan haram ke dalam dana yang tampaknya bersih dan sah. Di AS, diperkirakan lebih dari $ 300 miliar dicuci setiap tahun melalui bank, kasino, dan lembaga keuangan lainnya.

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) ditugaskan dengan misi sulit menjaga sistem keuangan dari penggunaan terlarang.

Direktur FinCEN Kenneth Blanco mengatakan pada Konferensi Tahunan Anti Pencucian Uang Las Vegas ke-12 pada bulan Agustus bahwa telah terjadi penurunan lebih dari sembilan persen dalam pengajuan Kasino Mencurigakan Aktivitas Laporan (SAR) yang dibuat antara 2017 dan 2018 di sektor permainan. Dia juga menyampaikan bagaimana SAR dari enam operator kasino berlisensi di AS menyebabkan terungkapnya organisasi kriminal internasional yang mencuci jutaan dolar.
Sebagai hasil dari penyadapan terkait dengan beberapa target yang diidentifikasi dalam data keuangan, agen DEA menyita lebih dari 2.500 kilogram kokain, 25 kilogram heroin, 8,5 kilogram metamfetamin, dan lebih dari $ 570.000 dalam bentuk tunai, ”pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *